Der öffentliche Charakter dieser kriminellen Transaktionen ist umso schockierender, als Huione Guarantee von der Huione Group verwaltet wird, einem kambodschanischen Finanzkonglomerat, zu dem ein mit der Familie des kambodschanischen Premierministers Hun Manet verbundenes Unternehmen gehört. Einer der Direktoren dieser Unternehmen ist tatsächlich Hun To, der Cousin des Premierministers, der in einer Untersuchung von Al Jazeera mit einem angeblichen Betrug in Verbindung gebracht wurde, der angeblich Heng He gehörte, einem kambodschanischen Konglomerat, das zwei chinesischen Staatsangehörigen gehört.
Laut Krypto-Betrugsforschern ist die Huione-Garantie trotz ihrer Größe nur eine von vielen Geldwäschemethoden, die von Schweineschlachtern eingesetzt werden. Da ein großer Teil des Ökosystems der Schweineschlachtung Verbindungen zur chinesischen organisierten Kriminalität hat, werden die Erlöse aus der Schweineschlachtung häufig dezentral gewaschen, indem chinesische Bürger dazu überredet werden, gegen eine geringe Gebühr Kryptowährungen über ihre persönlichen Alipay-Konten zu akzeptieren und zu überweisen, bemerkt Gary Warner, Direktor von Intelligence beim Cybersicherheitsunternehmen DarkTower. Marktplätze wie Huione Guarantee bieten jedoch eine Möglichkeit für Betrüger, die nicht bereits über ein Geldwäschenetzwerk verfügen, auf das sie sich verlassen können, oder die ihre Möglichkeiten zur Liquidation ihrer Gelder diversifizieren müssen.
Es ist vielleicht nicht überraschend, dass Huione Guarantee im Jahr 2021 seinen Betrieb aufnahm, wenn man bedenkt, dass Kryptowährungsbetrug während der Covid-19-Pandemie zugenommen hat. Gallagher von Sophos weist darauf hin, dass Schweineschlachtbetriebe in Kambodscha größtenteils von Hotels und Resorts betrieben werden, die in den Jahren 2020 und 2021 mit dem Rückgang des Tourismus zu kämpfen hatten. „Sie wurden größtenteils von chinesischen Unternehmen im Rahmen von Sonderwirtschaftszonen und anderen Bereichen finanziert oder sind zu 100 % im Besitz dieser.“ „Belt-and-Road-Entwicklungsprojekte“, erklärt er. Gallaghers Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Arbeiter, die in Kambodscha – oft gegen ihren Willen – in der Schweineschlachtung arbeiten, in der Regel keine Staatsbürger sind, sondern aus der umliegenden Region stammen. „Diese Einrichtungen folgen dem gleichen Muster: Sie konfiszieren die Pässe der Menschen und setzen dann Elektroschocks, Viehstöcke und andere körperliche Züchtigungen ein, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. »
So beunruhigend es auch ist, dass ein Dienst, der Multimilliarden-Dollar-Transaktionen pro Jahr im Krypto-Betrugssektor ermöglicht, offen betrieben wird – und mit Verbindungen zu einer der mächtigsten Familien Kambodschas verbunden ist – so deutet Robinson d Elliptic an, dass diese Kühnheit eine Chance bietet um einen Eckpfeiler dieser kriminellen Industrie zu zerstören: Er schlägt internationale Sanktionen gegen Huiones Führung vor.
„Dieser Markt hat alle Merkmale eines Darknets, wird aber von einem großen kambodschanischen Konglomerat betrieben, das nachweislich Verbindungen zur Herrscherfamilie des Landes hat“, sagt Robinson. „Es ist durchaus möglich, gegen ein Unternehmen wie dieses Sanktionen zu verhängen, um das Funktionieren eines solchen Marktes zu verhindern. »