Im November 2020 sprach eine Person, die vom US-Justizministerium nur als „Person X“ identifiziert wurde, mit einem IRS-Agenten namens Tigran Gambaryan und Staatsanwälten der US-Staatsanwaltschaft in San Francisco. Diese anonyme Person tippte die lange Zeichenfolge eines privaten Bitcoin-Schlüssels in Gambaryans Laptop ein, wodurch Gambaryan 69.370 Bitcoins von der Bitcoin-Adresse von Person X an eine von der US-Regierung kontrollierte Adresse übertragen konnte.
In den vier Jahren, die die US-Regierung brauchte, um das legale Eigentum an dieser enormen Menge an Bitcoins zu begründen – die vom IRS als gestohlene Erlöse aus dem Dark-Web-Drogenmarkt Silk Road identifiziert wurden – erreichte ihr Wert unglaubliche 4,4 Milliarden US-Dollar. Der Verlust des Geldes war offenbar Teil eines Deals, der die Person X vor dem Gefängnis bewahrte, obwohl die Bedingungen dieses Deals nie veröffentlicht wurden.
Stattdessen war es in einer seltsamen Wendung des Schicksals Gambaryan, der Kriminalermittler des IRS, der diese Rekordsumme an Kryptowährung aufspürte und beschlagnahmte, die in einem nigerianischen Gefängnis sitzt, während diese Milliarden in den Staatskassen der USA landen.
Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte es am Mittwoch ab, eine Berufung gegen ein Urteil eines Untergerichts anzuhören, wonach die US-Regierung vor mehr als einem Jahrzehnt die Individual Silk Road unter Ausnutzung einer Sicherheitslücke im Land beschlagnahmen könne. gehen. Dieses gestohlene Drogengeld wurde seitdem von verschiedenen Parteien eingefordert, zuletzt von einem Unternehmen namens Battle Born Investments, das gegen die Beschlagnahmungsentscheidung Berufung einlegen wollte und behauptete, die Bitcoins von Silk Road in einem Insolvenzverfahren gekauft zu haben. Erst nachdem diese Berufung gescheitert ist, vier Jahre nachdem das gestohlene Geld in einer von Gambaryan geleiteten Untersuchung bei der IRS Criminal Investigations gefunden wurde, kann die US-Regierung die missratenen Bitcoins endlich offiziell in Besitz nehmen, die wahrscheinlich von den USA für Dollar versteigert werden Marshals Service, wie es in der Vergangenheit bereits bei kleinen Mengen beschlagnahmter Kryptowährung der Fall war.
„Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, den Fall nicht anzuhören, bedeutet, dass der Fall nun an die Regierung der Vereinigten Staaten verfällt“, sagte Will Frentzen, einer der US-Anwälte, die den Fall der Einzelperson X bearbeitet haben und jetzt Anwalt vor Gericht sind . Firma Morrison Foerster. „Dies ist die größte Krypto-Beschlagnahme, die jemals beim US-Finanzministerium vorgenommen wurde.“ Tatsächlich scheint es sich dank der starken Aufwertung von Bitcoin in den letzten Jahren um die größte kriminelle Beschlagnahmung von Bitcoin-Geld aller Zeiten zu handeln. jede Art dem US-Bundeshaushalt hinzugefügt werden sollen. (Eine Beschlagnahme nach dem Diebstahl von 120.000 Bitcoins von der Kryptowährungsbörse Bitfinex war sogar noch umfangreicher, wird aber wahrscheinlich den Opfern und Gläubigern zurückgegeben und nicht von der Regierung aufbewahrt.)
Allerdings schlug Gambaryan in denselben Jahren einen noch unwahrscheinlicheren Weg ein: Im Jahr 2021 verließ er das IRS, um eine Stelle als Ermittlungsleiter bei Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, anzunehmen – eine Entscheidung, die weithin auf die Verzögerung von Binance zurückgeführt wird. Der Versuch, seine eigenen weit verbreiteten Formen der Geldwäsche aufzuklären, führte dazu, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar an die US-Regierung zahlte. Als Nigeria dieser Strafe folgte und Binance ähnliches kriminelles Verhalten und eine Abwertung der Landeswährung vorwarf, war es Gambaryan, der Anfang des Jahres nach Abuja eingeladen wurde, um mit der nigerianischen Regierung zu verhandeln. Stattdessen verhaftete die nigerianische Regierung Gambaryan, beschlagnahmte seinen Pass und sperrte ihn mehr als sechs Monate lang ein. Sie warf ihm Geldwäsche und Steuerhinterziehung als Agent seines Arbeitgebers vor.