HANOI, Vietnam (AP) – Dem Immobilienmagnaten Truong My Lan droht in einem am Dienstag begonnenen Prozess die Todesstrafe wegen eines mutmaßlichen Betrugs in Höhe von 12,5 Milliarden US-Dollar – fast 3 Prozent des BIP Vietnams im Jahr 2022 und der größte Fall von Finanzbetrug aller Zeiten in Vietnam aufgenommen.
Laut einem Regierungsdokument soll der 66-jährige Vorsitzende eines Immobilienunternehmens, Van Thinh Phat, „Tausende von Geisterfirmen“ eingesetzt, Bestechungsgelder an Regierungsbeamte gezahlt und gegen Bankvorschriften verstoßen haben. Ihr wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2022 illegal die Saigon Joint Stock Commercial Bank kontrolliert und damit 12,5 Milliarden US-Dollar veruntreut zu haben, heißt es in dem Dokument weiter.
85 weitere Personen werden in diesem Zusammenhang strafrechtlich verfolgt, darunter ein ehemaliger Beamter der Staatsbank von Vietnam, dem die Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von 5,2 Millionen US-Dollar vorgeworfen wird. Lan wurde im Oktober 2022 verhaftet und könnte im Falle einer Verurteilung mit der Todesstrafe rechnen.
Sie wurde gegen 7 Uhr morgens von den Behörden zum Gericht begleitet. Ihr Ehemann Eric Chu Nap-kee, der in Hongkong im Immobilienbereich arbeitet, wurde ebenfalls vorgeladen, berichteten die staatlichen Medien VN Express. VTP war eines der reichsten Immobilienunternehmen Vietnams und seine Projekte umfassen luxuriöse Wohngebäude, Büros, Hotels und Einkaufszentren.
Lans Verhaftung ist eine der aufsehenerregendsten in einer laufenden Antikorruptionskampagne in Vietnam, die seit 2022 an Dynamik gewonnen hat. Im Rahmen der sogenannten Burning Furnace-Kampagne wurden gegen Tausende von Beamten und Führungskräften von Unternehmen ermittelt. Mit dem Rücktritt des ehemaligen Präsidenten Nguyen Xuan Phuc und zweier stellvertretender Ministerpräsidenten wegen „politischer Verantwortung“ in Korruptionsskandalen während der Pandemie erreichte sie im Januar 2023 die höchsten Ebenen der vietnamesischen Regierung.
Analysten fügten jedoch hinzu, dass die Antikorruptionskampagne auch die wirtschaftlichen Aussichten Vietnams getrübt und ausländische Investoren nervös gemacht habe, und das zu einer Zeit, in der sich das südostasiatische Land als ideales Land für Unternehmen positioniert, die ihre Lieferketten von China abkoppeln wollen.
Das Ausmaß von Lans angeblichem Betrug sei überraschend, sagte Linh Nguyen, leitender Analyst beim Beratungsunternehmen Control Risks. Laut VN Express wird Lan vorgeworfen, sich und ihren Verbündeten zwischen 2012 und 2022 Kredite in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar gewährt zu haben, und die mit dem Fall verbundenen Dokumente wiegen 6 Tonnen.
„Mehr als 3 % des BIP sind sehr bedeutend“, sagte Nguyen und fügte hinzu, dass dies auch die Frage aufwirft, ob andere Banken und Unternehmen „das Gleiche getan haben (und es einfach keine Entdeckungen waren“).
Laut einem Bericht des ISEAS-Yusof Ishak Institute in Singapur hat die Antikorruptionskampagne auch zu einer Verlangsamung der vietnamesischen Bürokratie geführt, da „Beamte Angst vor Ermittlungen haben und sich vor der Verantwortung drücken“. Der offensichtlichste Beweis dafür ist das langsame Tempo der öffentlichen Investitionsausgaben. Bis Oktober 2023 waren etwas mehr als 55 % des Jahresbudgets ausgegeben, wobei 10,19 Milliarden US-Dollar voraussichtlich innerhalb von 35 Tagen ausgezahlt werden, berichtete das staatliche Medienunternehmen Vietnam News. Hierbei handelt es sich um Mittel, die für Entwicklungsprojekte benötigt werden – von Brücken über Autobahnen bis hin zu Flughäfen – und wenn sie nicht rechtzeitig ausgegeben werden, kommt es zu langen Verzögerungen.
Nguyen sagte, dass Investoren – insbesondere im Banken-, Finanz- und Immobiliensektor – jetzt viel vorsichtiger seien. „Im Moment warten Anleger lieber ab“, sagte sie.
Vietnams Immobiliensektor ist besonders stark betroffen: Im Jahr 2023 zogen sich rund 1.300 Immobilienunternehmen vom Markt zurück, Entwickler boten Rabatte und Geschenkgold an, um Käufer anzulocken, und trotz eines Drittels der rückläufigen Immobilienpreise sanken die Mieten von Geschäften in Ho-Chi-Minh-Stadt. Laut Landesmedien stehen viele Innenstädte der Stadt noch immer leer.
Die schwache weltweite Nachfrage und die Verlangsamung der öffentlichen Investitionen führten nach Angaben der Regierung dazu, dass sich das Wirtschaftswachstum Vietnams im vergangenen Jahr von 8,02 % im Jahr 2022 auf 5,05 % verlangsamte.
Im November sagte der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Nguyen Phu Trong, Vietnams Spitzenpolitiker, der Kampf gegen die Korruption werde „langfristig fortgesetzt“. Zu diesem Zeitpunkt erklärten die vietnamesischen Behörden, sie untersuchten zwei weitere Fälle im Zusammenhang mit Lans Immobilienunternehmen, bei denen es um Geldwäsche im Ausland durch Immobilien ging.